重慶鋼鐵2012年度社會責(zé)任報告
2013-04-01 14:07:36
本公司董事會及全體董事保證本報告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
為落實科學(xué)發(fā)展觀，構(gòu)建和諧社會，推進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會可持續(xù)發(fā)展，重慶鋼鐵股份有限公司（以下簡稱“公司”）根據(jù)《公司法》、《證券法》等法律、行政法規(guī)的規(guī)定，按照《<公司履行社會責(zé)任的報告>編制指引》，結(jié)合公司在履行社會責(zé)任方面的具體情況編制本報告。
一、公司概況
公司成立于1997年8月11日，同年10月17日在香港聯(lián)合交易所上市發(fā)行H股41394萬股，1998年12月7日經(jīng)中華人民共和國對外貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作部批準(zhǔn)，成為外商投資企業(yè)，2007年2月28日在上海證券交易所上市發(fā)行A股35000萬股，注冊資本為人民幣173312.72萬元，現(xiàn)注冊地址為重慶長壽經(jīng)開區(qū)鋼城大道1號。
公司環(huán)保搬遷后，已形成年產(chǎn)600萬噸鋼的生產(chǎn)能力。主要生產(chǎn)工藝設(shè)備有：6座60孔6m焦?fàn)t，2套150t/h干熄焦系統(tǒng)；3座360m2燒結(jié)機(jī)、1座鏈篦機(jī)－回轉(zhuǎn)窯；3座2500m3高爐；3套KR脫硫裝臵、3座210t轉(zhuǎn)爐、3座CAS、2座210噸LF鋼包精煉爐、1座210噸RH干式真空循環(huán)脫氣裝臵、2臺2-2流板坯連鑄機(jī)、1臺1-1流板坯連鑄機(jī)、4100mm寬厚板生產(chǎn)線、2700mm中厚板生產(chǎn)線、1780mm熱連軋薄板帶生產(chǎn)線、1727mm單機(jī)架可逆冷軋生產(chǎn)線、一條高速線材生產(chǎn)線、一條棒材生產(chǎn)線及一條大型型鋼生產(chǎn)線。
二、公司社會責(zé)任履行情況
1、股東和債權(quán)人權(quán)益保護(hù)
公司遵循香港交易所上市規(guī)則及A股上市公司的相關(guān)監(jiān)管要求，努力構(gòu)建現(xiàn)代企業(yè)管理制度，完善企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)和內(nèi)部管理制度，以有效防范經(jīng)營風(fēng)險，保護(hù)資產(chǎn)安全，保證會計信息等資料的真實、合法、完整，促進(jìn)企業(yè)規(guī)范運作，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。
①公司法人治理方面
公司制定了《股東大會議事規(guī)則》、《董事會議事規(guī)則》、《監(jiān)事會議事規(guī)則》、《總經(jīng)理工作細(xì)則》、《獨立董事制度》、《投資決策工作程序》、《對外擔(dān)保決策制度》、《關(guān)聯(lián)交易實施細(xì)則》和《審核（審計）委員會年度財務(wù)報告審閱工作規(guī)程》、《專業(yè)委員會工作條例》等法人治理結(jié)構(gòu)方面的規(guī)范制度，建立起了較為成熟的三會一層（即：股東大會，董事會，監(jiān)事會和經(jīng)理層）制衡機(jī)制，并在實施中適時加以修訂、補(bǔ)充，有效提升了公司的治理水平和實效。
②財務(wù)管理方面
公司財務(wù)制度健全，會計人員具備了較高的專業(yè)素質(zhì)，會計人員和崗位設(shè)臵貫徹了“責(zé)任分離、相互制約”的原則。公司按照國家有關(guān)法律法規(guī)，制定了《財務(wù)會計制度》、《資金管理制度》等規(guī)范制度，積極推進(jìn)信息化工程的開展，加強(qiáng)了公司財務(wù)管理，提高了會計信息質(zhì)量，有效防范和化解經(jīng)營風(fēng)險。同時，公司堅決貫徹以資金管理為中心的思想，對資金實行集中管理、動態(tài)控制，積極做好資金平衡和融資工作。公司按照國家統(tǒng)一會計制度建立了完整的會計核算體系，制定了具體的會計核算辦法，規(guī)范了會計核算行為，能夠真實完整地反映公司財務(wù)會計信息，保證了定期報告的數(shù)據(jù)真實可靠，并保證各環(huán)節(jié)的有效執(zhí)行。
③重視信息披露管理，建立與投資者的良好關(guān)系
為了加強(qiáng)信息披露管理工作，確保正確履行信息披露義務(wù)，保護(hù)股東、債權(quán)人及其他利益相關(guān)人的合法權(quán)益，公司制定了《信息披露管理制度》和《投資者關(guān)系管理辦法》，對信息披露的范圍、內(nèi)容、披露程序、責(zé)任劃分以及保密措施等均作出詳細(xì)規(guī)定，為真實、準(zhǔn)確、完整、及時地披露有關(guān)信息提供了制度保障。
考慮到不同投資者的信息獲取習(xí)慣，公司綜合利用多種方式充分披露信息：借助平面媒體，借助網(wǎng)絡(luò)媒體給H股股東寄送重大事件股東通函等，努力使公司披露的相關(guān)信息覆蓋和滲透到每一位投資者。
2、職工權(quán)益保護(hù)
（1）保障職工依法享有勞動權(quán)利和履行勞動義務(wù)
公司依據(jù)《勞動合同法》和《公司勞動合同管理辦法》、勞動合同文本及相關(guān)管理制度，持續(xù)推行勞動合同動態(tài)管理，建立健全考核機(jī)制，完善規(guī)章制度，使公司行為有法可依，職工行為有章可循。公司堅持對勞動合同到期的職工嚴(yán)格考核，根據(jù)考核結(jié)果和“平等自愿，協(xié)商一致”的原則，確定是否續(xù)簽勞動合同。公司2012年年末在冊職工人數(shù)13471人，合同簽訂率100%。
公司結(jié)合職工的實際情況，統(tǒng)籌安排工作崗位，積極倡導(dǎo)滿負(fù)荷工作，嚴(yán)格控制加班加點和超負(fù)荷工作。因特殊情況確需延長工作時間和在休息日、休假日、節(jié)假日安排職工上班的，均事先征求職工和工會的意見，及時給予職工補(bǔ)休或按相關(guān)法規(guī)付給報酬。
公司與工會簽訂了《2012年女職工特殊權(quán)益保護(hù)專項集體合同》，認(rèn)真履行各項條款，從制度上維護(hù)和保障了女職工的合法權(quán)益。
（2）建立合理的薪酬與績效考核體系，關(guān)心職工切身利益
公司不斷完善工資集體協(xié)商制度，公司行政與職工代表雙方就公司工資分配原則和方式、工資支付的規(guī)定、雙方權(quán)利、義務(wù)等工資分配問題進(jìn)行共同協(xié)商，簽訂工資集體協(xié)商合同。公司工資發(fā)放堅持貫徹“效益決定分配”的基本原則，按企業(yè)效益和工效掛鉤情況合理安排工資計劃，并根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營狀況適時調(diào)整工資投放水平和進(jìn)度，確保職工收入隨企業(yè)效益同步浮動。職工的工資發(fā)放嚴(yán)格執(zhí)行工資分配考核權(quán)與發(fā)放權(quán)相分離的制度，堅持工資分配有辦法、有考核、按規(guī)范程序發(fā)放，以確保職工收入及時、均衡地兌現(xiàn)。
（3）認(rèn)真履行企業(yè)對社會就業(yè)的責(zé)任
2012年公司接收應(yīng)屆畢業(yè)生365人，其中碩士研究生6人，本科生131人，大專生228人。同時，結(jié)合公司經(jīng)營發(fā)展需要，外聘所需勞務(wù)工，積極支持地方政府?dāng)U大就業(yè)，緩解就業(yè)壓力，履行企業(yè)的社會責(zé)任。公司積極開展對口支援三峽庫區(qū)建設(shè)，與重鋼技校聯(lián)合創(chuàng)建了重鋼班，就讀重鋼班的忠縣籍學(xué)生，在完成三年的學(xué)業(yè)后將全部進(jìn)入公司，作為生產(chǎn)一線的技術(shù)工人。2012年畢業(yè)的忠縣籍學(xué)生63人已進(jìn)入公司工作。加強(qiáng)校企合作，建立大專院校實習(xí)基地，為各大專院校提供大學(xué)生實作培訓(xùn)，為新一代的成長，為國家、社會培養(yǎng)合格的優(yōu)秀人才作貢獻(xiàn)。2012年共接受相關(guān)學(xué)校學(xué)生實習(xí)培訓(xùn)1223人次。
（4）維護(hù)職工職業(yè)健康安全
公司建立了職業(yè)健康安全管理體系，通過了GB/T28001-2001認(rèn)證。積極完善環(huán)保搬遷等新建項目職業(yè)衛(wèi)生“三同時”審查工作，履行職業(yè)健康“三同時”審查程序，強(qiáng)調(diào)二級預(yù)防。落實職業(yè)危害因素檢測、職業(yè)健康監(jiān)護(hù)工作，保護(hù)和促進(jìn)職工健康，保障職業(yè)病人合法待遇。2012年檢測粉塵、噪聲、毒物等作業(yè)492點次，對超標(biāo)點列出整治計劃，嚴(yán)格控制；在崗職工職業(yè)健康檢查6861人，未發(fā)現(xiàn)職業(yè)病。至2012年，公司冷軋廠、中厚板廠、第一煉鋼廠三家單位通過重慶市職業(yè)病防治規(guī)范化企業(yè)創(chuàng)建驗收，重慶市安監(jiān)局對公司積極創(chuàng)建規(guī)范化企業(yè)及取得的成績給予了充分肯定。
3、供應(yīng)商選擇及相關(guān)責(zé)任保障
公司堅持原材料招標(biāo)采購制度，增加采購工作透明度，不斷改進(jìn)和完善采購工作。一是對屬于招標(biāo)采購范圍的原材料，針對不同品種分別實行年度招標(biāo)、半年招標(biāo)、季度招標(biāo)、月度招標(biāo)與批量招標(biāo)方式。2012年組織招標(biāo)317項，在招標(biāo)過程中我們始終堅持“公開、公平、公正、誠實信用”的原則，堅持按規(guī)定的要求和程序進(jìn)行招標(biāo)、開標(biāo)、評標(biāo)和定標(biāo)。二是借助各種信息媒介，增加采購?fù)该鞫取＠镁W(wǎng)絡(luò)、電視臺等各種信息媒介進(jìn)行招標(biāo)公告和詢價公告的發(fā)布，擴(kuò)大采購信息的覆蓋面，堅持在“中國鋼鐵聯(lián)合網(wǎng)、中國冶金爐料網(wǎng)、我的鋼鐵網(wǎng)、耐材之窗、重慶鋼鐵物流網(wǎng)、重鋼網(wǎng)站以及重鋼電視臺”等媒體上發(fā)布招標(biāo)公告和詢價公告，吸引更多潛在供應(yīng)商，引入競爭機(jī)制，以達(dá)到公開、公平競爭的目的。三是適應(yīng)生產(chǎn)發(fā)展形勢，修訂完善管理制度，強(qiáng)化管理體系。制定了《原材料評標(biāo)專家?guī)旃芾磙k法》，該辦法規(guī)定了評標(biāo)專家應(yīng)具備的條件、權(quán)力、義務(wù)、考核以及個人檔案的建立。規(guī)范了評標(biāo)專家行為，健全了評標(biāo)專家?guī)�，保證了評標(biāo)的公正、公平。四是根據(jù)公司規(guī)定制定了《原材料處供應(yīng)商評價及處臵管理辦法》，該辦法規(guī)定了供應(yīng)商評價的范圍、原則、評價方式、方法以及最終如何處臵評價結(jié)果，以達(dá)到準(zhǔn)確、及時地掌握供應(yīng)商供應(yīng)原材料的數(shù)量、質(zhì)量、價格及售后服務(wù)、合同履行能力、資信等級等業(yè)績情況，切實建立競爭機(jī)制，實現(xiàn)供應(yīng)商優(yōu)勝劣汰，達(dá)到建立穩(wěn)定的供應(yīng)體系，保證原材料穩(wěn)定供應(yīng)，最大限度的維護(hù)公司利益的目的。
4、充分重視產(chǎn)品質(zhì)量和售后服務(wù)，保護(hù)客戶權(quán)益
①全面提升產(chǎn)品實物質(zhì)量。
公司設(shè)有獨立于各生產(chǎn)單位外的質(zhì)量管理和質(zhì)量監(jiān)督檢驗部門，負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)全過程的質(zhì)量管理、質(zhì)量監(jiān)督、產(chǎn)品外觀檢查、理化性能檢測、質(zhì)量評估判定、質(zhì)量證明書出據(jù)并提供質(zhì)量改進(jìn)的意見及建議。公司質(zhì)量檢驗部門按照國家標(biāo)準(zhǔn)（GB）、冶金標(biāo)準(zhǔn)(YB)、有關(guān)船級社船用產(chǎn)品規(guī)范對產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行檢驗，包括外觀、尺寸、理化性能。針對每類產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的質(zhì)量控制（保證）關(guān)鍵工序，在有關(guān)單位建立了重點工序質(zhì)量控制點，強(qiáng)化生產(chǎn)過程控制，確保工序質(zhì)量處于穩(wěn)定的控制狀態(tài)，保證銷售給客戶的產(chǎn)品質(zhì)量符合相關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定和合同要求。
②售后服務(wù)的質(zhì)量責(zé)任
公司在全國各大中城市設(shè)臵了9個售后服務(wù)網(wǎng)點，加強(qiáng)與客戶的聯(lián)系，對客戶提出的各種問題均及時認(rèn)真地進(jìn)行研究和回復(fù)，對影響客戶使用的質(zhì)量缺陷及時派出專業(yè)技術(shù)人員到客戶現(xiàn)場進(jìn)行協(xié)商處理。2012年客戶對公司綜合滿意度不斷提升，獲得了良好評價，極大地保護(hù)了客戶的權(quán)益。
③對社會的質(zhì)量責(zé)任
公司歷來重視產(chǎn)品質(zhì)量，有健全的質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)、完善的質(zhì)量管理制度、有效的質(zhì)量保證體系、可靠的質(zhì)量檢測技術(shù)，向社會和客戶提供完全符合相關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定和合同要求的合格產(chǎn)品，近五年沒有因產(chǎn)品質(zhì)量問題受到過質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門的處罰。在國家各級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門組織的產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢查（或抽查）中始終保持質(zhì)量穩(wěn)定。
公司對社會和客戶負(fù)責(zé)，為防止產(chǎn)品被假冒，公司采取的主要措施有：在產(chǎn)品上粘貼標(biāo)志、掛牌、噴字、打鋼印、質(zhì)量證明書注明“復(fù)印無效”等。公司產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定和大批的名優(yōu)產(chǎn)品提升了質(zhì)量品牌優(yōu)勢和企業(yè)在社會及客戶中的知名度，促進(jìn)了產(chǎn)品銷售。質(zhì)量品牌優(yōu)勢已真正成為公司參與市場競爭的基礎(chǔ)和生存發(fā)展的支柱。
5、安全生產(chǎn)
公司一直秉承“安全發(fā)展、持續(xù)改進(jìn)”的安全生產(chǎn)理念，以高度的社會責(zé)任感，把職工的生命、健康權(quán)利與企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益結(jié)合起來。一是全面推進(jìn)企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任行動、企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)、“打非治違”專項行動、“兩危”專項整治活動，提升安全生產(chǎn)水平。二是進(jìn)一步健全安全管理體系。組織體系、文化體系、制度體系及控制體系已成為指導(dǎo)公司各級安全管理者的行動指南，安全理念、方針、六大制度以及安全過程控制的關(guān)鍵、方法、途徑深入人心，安全自主管理得到進(jìn)一步加強(qiáng)，全員安全意識有了較大程度的提升。三是全面加強(qiáng)重大（要）危險源的管控。全年重大（要）危險源基本受控，未發(fā)生安全生產(chǎn)事故。四是加強(qiáng)老區(qū)拆除、新區(qū)建設(shè)工作中的安全領(lǐng)導(dǎo)、過程的精細(xì)控制工作，特別是老區(qū)拆除，危險點多、施工量大、從業(yè)人員素質(zhì)不高等問題給老區(qū)安全拆除帶來了巨大的挑戰(zhàn)，通過層層落實各項安全措施，較好保證了拆除工程的順利推進(jìn)。全年，公司老區(qū)拆除及新區(qū)建設(shè)均穩(wěn)步推進(jìn)，未發(fā)生安全生產(chǎn)事故。在全公司員工的努力下，公司2012年安全生產(chǎn)形勢持續(xù)轉(zhuǎn)好。并榮獲重慶市人民政府安全生產(chǎn)委員會頒發(fā)的“2012年度工貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)工作先進(jìn)單位”。
6、環(huán)境保護(hù)及節(jié)能減排
公司繼續(xù)堅持“守法誠信、全員參與；預(yù)防為主、宣管監(jiān)治；節(jié)能減排、清潔生產(chǎn)；保護(hù)環(huán)境、共建和諧”的環(huán)保方針，繼續(xù)加大環(huán)保工作的投入和運行監(jiān)管，杜絕一切污染物非正常超標(biāo)排放，努力實現(xiàn)企業(yè)環(huán)境效益、社會效益、經(jīng)濟(jì)效益的協(xié)調(diào)發(fā)展。全年，公司未發(fā)生因污染物排放超標(biāo)和環(huán)保污染事故，生產(chǎn)環(huán)境改善明顯，降塵量大幅下降。深入開展節(jié)能減排工作，2012年公司在噸鋼綜合能耗（同規(guī)模）、噸鋼新水消耗、自發(fā)電總量、日發(fā)電量、自發(fā)電率等指標(biāo)都再創(chuàng)歷史新高。其中噸鋼新水消耗、日上網(wǎng)發(fā)電量及自發(fā)電率等指標(biāo)在國內(nèi)處于先進(jìn)水平；公司獲得第三屆“節(jié)能中國”先進(jìn)單位的的稱號；及由重慶水利學(xué)會頒布2012年節(jié)水先進(jìn)單位的稱號。
7、懲防體系進(jìn)一步健全
公司認(rèn)真落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，將企業(yè)改革、生產(chǎn)經(jīng)營工作與黨風(fēng)建設(shè)和反腐倡廉工作同布臵、同檢查、同考核、同總結(jié)，形成以激勵促落實、指導(dǎo)促實施、檢查促效果的良好局面。一是抓住重點，深入開展效能監(jiān)察工作。2012年，公司圍繞環(huán)保搬遷、生產(chǎn)經(jīng)營的重點環(huán)節(jié)、重點崗位、重點項目、重點資金和重點部門等方面開展效能監(jiān)察，加強(qiáng)管理、提高效益、降低成本、堵塞漏洞，建立健全各項規(guī)章制度，加強(qiáng)對風(fēng)險的防范，加強(qiáng)對違規(guī)違紀(jì)行為的查處，促進(jìn)了管理進(jìn)一步完善和經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)一步提高。二是加強(qiáng)監(jiān)督，切實維護(hù)企業(yè)利益。公司圍繞資產(chǎn)處臵價值最大化和處臵合法化的監(jiān)督工作目標(biāo)，全面貫徹執(zhí)行資產(chǎn)處臵監(jiān)督工作的部署和要求，切實履行監(jiān)督職責(zé)，防止國有資產(chǎn)流失，推進(jìn)公司老區(qū)資產(chǎn)處臵工作不斷完善工作機(jī)制，規(guī)范操作程序，實現(xiàn)資產(chǎn)處臵價值最大化，保證處臵的合法化。對公司設(shè)備修復(fù)、工程、備品備件項目的招投標(biāo)工作實施全過程監(jiān)督跟蹤，并提出建議、意見。按照經(jīng)濟(jì)、合理、有效和競爭、擇優(yōu)的原則，綜合評審和比較質(zhì)量、性能、價格、等方面的因素，對涉及備品備件采購、工程合同進(jìn)行監(jiān)督，切實維護(hù)公司利益。公司在各重點區(qū)域設(shè)立廉潔舉報箱和廉潔公示牌，公開舉報電話，廣開監(jiān)督渠道，營造“陽光下運作”的良好環(huán)境。三是推行廉潔風(fēng)險防控。2012年，為探索廉潔風(fēng)險防控機(jī)制，公司圍繞“國內(nèi)礦及入廠檢驗”和“設(shè)備備品備件采購”兩個項目，開展了廉潔風(fēng)險防控試點工作。通過對權(quán)力運行流程疏理、制度清理，細(xì)致排查出各個廉潔風(fēng)險點及其等級，認(rèn)真制定并落實防控措施，為公司面上廣泛推行廉潔風(fēng)險防控工作，促進(jìn)了公司反腐倡廉懲防體系建設(shè)，積累了經(jīng)驗。同時，公司還聘請了地方檢察院專家給公司相關(guān)人員作“預(yù)防職務(wù)犯罪”專題講授，全面提升了各級管理人員反腐倡廉及領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律的意識。
7、公共關(guān)系和社會公益事業(yè)
（1）幫扶困難職工
公司兩級工會發(fā)揮聯(lián)系職工的橋梁作用，落實保險和改善民生的具體措施，把實現(xiàn)好、維護(hù)好、發(fā)展好職工群眾的利益作為一切工作的出發(fā)點和落腳點，不斷完善幫扶機(jī)制，關(guān)心和幫助困難職工解決具體困難，維護(hù)公司的生產(chǎn)經(jīng)營秩序，體現(xiàn)共建共享，形成“企業(yè)關(guān)心職工權(quán)益，職工關(guān)心企業(yè)發(fā)展”的良好氛圍，增強(qiáng)企業(yè)的凝聚力。全年，建立困難職工檔案367名，幫扶困難職工2103名。并利用節(jié)日期間，走訪慰問了547名困難職工、先進(jìn)生產(chǎn)工作者和勞動模范，對12501人次進(jìn)行了“慶、談、訪”活動。
（2）關(guān)心勞務(wù)工
加強(qiáng)勞務(wù)工管理，引導(dǎo)參加公司各級組織開展的活動，感受“家”的溫暖。公司兩級工會組織結(jié)合本單位的實際，搭設(shè)溝通平臺，邀請勞務(wù)工參加職代會，了解和掌握勞務(wù)工的思想動態(tài)，幫助解決實際困難，調(diào)動勞務(wù)工生產(chǎn)積極性和創(chuàng)造性；邀請他們加入工會組織、參加各類文體等活動，展現(xiàn)勞務(wù)工的風(fēng)采，使勞務(wù)工融入到企業(yè)這個“大家庭”。
三、履行社會責(zé)任的自我評估
2012年，公司在結(jié)構(gòu)治理、職工權(quán)益保護(hù)、環(huán)境保護(hù)、安全生產(chǎn)、維護(hù)公共關(guān)系做了大量工作，承擔(dān)了相應(yīng)的社會責(zé)任，也取得一定成績，但社會責(zé)任履職狀況需繼續(xù)提高。2013年，公司將不斷完善企業(yè)社會責(zé)任管理體系建設(shè)，進(jìn)一步深化企業(yè)社會責(zé)任理念，完善企業(yè)社會責(zé)任執(zhí)行機(jī)制，積極回報股東、保護(hù)債權(quán)人和員工的合法權(quán)益，誠信對待供應(yīng)商和客戶，積極參與社會公益事業(yè)和生態(tài)環(huán)境保護(hù)，不斷提升上市公司形象，為和諧社會作出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
重慶鋼鐵股份有限公司董事會
二○一三年三月二十八日
